De anti-witwasregelgeving staat aan de vooravond van een ingrijpende verandering. Per 10 juli 2027 wordt de AMLR van toepassing. Dat maakt het voor belastingadvies- en accountantskantoren noodzakelijk om niet alleen de huidige Wwft-verplichtingen goed op orde te hebben, maar ook tijdig te anticiperen op wat er gaat veranderen.
In deze training krijgt u een helder overzicht van de actuele stand van de nationale en internationale AML-wet- en regelgeving. Vervolgens zoomen wij in op de belangrijkste verplichtingen uit de Wwft en op de vraag hoe u deze praktisch vertaalt naar de dagelijkse praktijk van uw kantoor. Daarbij staat centraal hoe u wettelijke verplichtingen niet alleen formeel naleeft, maar ook consistent, uitlegbaar en werkbaar inricht.

Een belangrijk onderdeel van de training is de instellingsbrede risicoanalyse. U leert welke rol deze analyse speelt binnen het Wwft-kader, hoe u deze praktisch toepasbaar maakt en hoe de uitkomsten daarvan aantoonbaar de basis moeten vormen voor uw risicobeleid, procedures en maatregelen. Niet als papieren verplichting, maar als fundament onder een passend en toekomstbestendig compliancekader dat zowel Wwft- als AMLR-proof is.

Ook het cliëntenonderzoek (CDD) wordt zowel juridisch als praktisch behandeld. Wat is het vereiste resultaat van CDD? Hoe vertaalt u dat naar een heldere werkinstructie voor de praktijk? Aan bod komen onder meer het uitvragen van cliëntinformatie, het vastleggen van gegevens, het bepalen van het risicoprofiel, het gebruik van verificatiemaatregelen en de eisen aan dossiervorming. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de wijzigingen die de AMLR op dit punt meebrengt en hoe u daar nu al op kunt voorsorteren.

Verder behandelt de training de meldplicht en de praktische inrichting van meldbeleid en interne procedures. Wat is een ongebruikelijke transactie (OT)? Wat betekent het tipping-offverbod in de praktijk? Welke stappen zet u na een melding? En hoe zorgt u ervoor dat medewerkers signalen tijdig herkennen, zorgvuldig escaleren en correct vastleggen? Daarbij worden diverse voorbeelden uit de MKB-praktijk besproken, waaronder suppleties, privé-/zakelijktransacties en andere praktijksituaties, evenals de overgang van OT naar VT onder de AMLR.

Tot slot komen ook de opleidingsplicht en de doorlichtplicht aan bod en wordt uitgelegd hoe u daar aantoonbaar invulling aan kunt geven.

Deze training is speciaal gericht op belastingadvies- en accountantskantoren die behoefte hebben aan concrete handvatten om wet- en regelgeving te vertalen naar werkbare processen, procedures en maatregelen. Geen abstract juridisch overzicht, maar praktische toepasbaarheid voor de kantoorpraktijk.

Na deze training bent u in staat om uw Wwft/AMLR-beleid op te zetten of aan te scherpen en beschikt u over praktische handvatten om dit beleid binnen uw kantoor praktisch en werkbaar te operationaliseren. Bovendien weet u hoe u zich gericht kunt voorbereiden op de toepassing van de AMLR per 10 juli 2027.

Na deze training bent u in staat om uw Wwft-beleid op te zetten of aan te scherpen en dit praktisch en werkbaar binnen uw kantoor te operationaliseren. Daarbij beschikt u over concrete handvatten om uw beleid, procedures en maatregelen al zoveel mogelijk AMLR-proof te maken, zodat u tijdig bent voorbereid op de toepassing van de AMLR per 10 juli 2027.

Ammerlaan

Opleidingen en Trainingen

Training Wwft: van naleving naar voorbereiding op de AMLR voor Belastingadvies- en Accountantskantoren

Over deze cursus

Cursusdetails

Accreditatie

Andere uitvoeringen

Jouw Docent(en)

drs. (M.W.) Margaret Plaum RA CFE

Ook als incompany training mogelijk

Inschrijven

Persoonlijke gegevens

Factuurgegevens

Overige

Nieuwsbrief