De anti-witwasregelgeving staat aan de vooravond van een ingrijpende verandering. Per 10 juli 2027 is de AMLR van toepassing. Dat maakt het voor notariskantoren noodzakelijk om niet alleen de huidige Wwft-verplichtingen goed op orde te hebben, maar ook tijdig te anticiperen op wat er gaat veranderen.

In deze training krijgt u een helder overzicht van de actuele stand van de nationale en internationale AML-wet- en regelgeving. Vervolgens zoomen wij in op de belangrijkste verplichtingen uit de Wwft en op de vraag hoe u deze praktisch vertaalt naar de dagelijkse praktijk van uw kantoor. Daarbij staat centraal hoe u uw poortwachtersrol op een zorgvuldige, werkbare en aantoonbare manier invult.

Een belangrijk onderdeel van de training is de instellingsbrede risicoanalyse. U leert welke rol deze analyse speelt binnen het Wwft-kader, hoe u deze praktisch toepasbaar maakt voor de notariële praktijk en hoe de uitkomsten daarvan aantoonbaar de basis moeten vormen voor uw risicobeleid, procedures en maatregelen. Niet als papieren verplichting, maar als fundament onder een passend en toekomstbestendig compliancekader dat Wwft- en AMLR-proof is.

Ook het cliëntenonderzoek (CDD) wordt zowel juridisch als praktisch behandeld. Wat is het vereiste resultaat van CDD? Hoe vertaalt u dat naar een heldere werkinstructie voor uw praktijk? Aan bod komen onder meer het uitvragen van cliëntinformatie, het identificeren en verifiëren van cliënten, vertegenwoordigers en UBO’s, het vaststellen van de eigendoms- en zeggenschapsstructuur, het beoordelen van doel en aard van de relatie of transactie, het bepalen van het risicoprofiel, het gebruik van verificatiemaatregelen en de eisen aan dossiervorming. Daarbij wordt specifiek stilgestaan bij situaties die in het notariaat regelmatig voorkomen, zoals vastgoedtransacties, vennootschapsrechtelijke dienstverlening, complexe structuren, buitenlandse partijen en transacties met verhoogde integriteitsrisico’s. Daarnaast wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de wijzigingen die de AMLR op dit punt meebrengt en hoe u daar nu al op kunt voorsorteren.

Verder behandelt de training de meldplicht en de praktische inrichting van meldbeleid en interne procedures. Wat is een ongebruikelijke transactie (OT)? Wat betekent het tipping-offverbod in de notariële praktijk? Welke stappen zet u na een melding? En hoe zorgt u ervoor dat medewerkers signalen tijdig herkennen, zorgvuldig escaleren en correct vastleggen? Daarbij worden diverse voorbeelden uit de notariële praktijk besproken, waaronder transacties rond registergoederen, onverklaarbare financieringsconstructies, betrokkenheid van complexe rechtspersonen of buitenlandse entiteiten, onduidelijke herkomst van middelen en andere indicatoren die in het kader van de poortwachtersrol bijzondere aandacht vragen. Ook wordt ingegaan op de overgang van OT naar VT onder de AMLR en op de gevolgen daarvan voor beleid, training en dossiervorming.

Tot slot komen ook de opleidingsplicht en de doorlichtplicht aan bod en wordt uitgelegd hoe u daar binnen het notariskantoor aantoonbaar en praktisch invulling aan kunt geven.

Deze training is speciaal gericht op notariskantoren die behoefte hebben aan concrete handvatten om wet- en regelgeving te vertalen naar werkbare processen, procedures en maatregelen. Geen abstract juridisch overzicht, maar praktische toepasbaarheid voor de notariële praktijk.

Na deze training bent u in staat om uw Wwft-beleid op te zetten of aan te scherpen en dit binnen uw kantoor praktisch en werkbaar te operationaliseren. Daarbij beschikt u over concrete handvatten om uw beleid, procedures en maatregelen nu al zoveel mogelijk AMLR-proof in te richten, zodat u tijdig bent voorbereid op de toepassing van de AMLR per 10 juli 2027.

Ammerlaan

Opleidingen en Trainingen

Training Wwft: van naleving naar voorbereiding op de AMLR voor Notariskantoren

Over deze cursus

Cursusdetails

Accreditatie

Jouw Docent(en)

drs. (M.W.) Margaret Plaum RA CFE

Ook als incompany training mogelijk

Inschrijven

Persoonlijke gegevens

Factuurgegevens

Overige

Nieuwsbrief