Scherp toezicht door het BFT

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) controleert intensief op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Twijfels over herkomst van vermogen of onduidelijke UBO-structuren kunnen grote risico's meebrengen.

In deze cursus leert u hoe u een gedegen risicoprofiel opstelt, wanneer verscherpt cliëntenonderzoek vereist is en hoe u zorgvuldig meldt bij FIU-Nederland zonder uw geheimhoudingsplicht te schenden.

Behandelde thematiek

• Het UBO-register: stand van zaken en praktische werkwijzen.
• Sanctierechtelijke screening en compliance bij internationale transacties.
• Herkomst van gelden aantonen: hoe diep moet het notariskantoor doorvragen?
• Meldingen van ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland: objectieve en subjectieve indicatoren.
• Tuchtrechtelijke uitspraken en lessen uit BFT-onderzoeken.